1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1. Данные о фирменном наименовании акционерного общества:

Полное фирменное наименование : Акционерное общество "Железобетон-5" (далее-Общество)

Сокращенное фирменное наименование: АО "Железобетон-5"

1.2. Данные о государственной регистрации акционерного общества:

Дата государственной регистрации: 19.03.1993г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Железнодорожного района г.Хабаровска

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022701287905

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2724006226

1.3. Данные о местонахождении:

Юридический адрес: 680032, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Целинная,2В

Почтовый адрес: 680032, г. Хабаровск, ул. Целинная,2В

1.4. Данные о регистраторе:

Держателем реестра Общества является Хабаровский филиал ООО "Реестр-РН" (лицензия ФСФР №10-000-1-00330 от 16.12.2004г. (бессрочная)) Адрес: 680000, г.Хабаровск, ул. Шеронова,123 тел. (4212)32-37-71

1.5. Данные об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Форест-Аудит" (ИНН 2721207742) Адрес: 680000, г.Хабаровск, ул. Комсомольская,104

2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

2.1. Совет директоров общества:

Председатель Совета директоров - Ни Андрей Григорьевич

Год рождения: 23.04.1983г.

Образование: высшее

Место работы: АО "Железобетон-5" (01.01.2004г. по настоящее время)

Должность: финансовый директор

Доля участия в уставной капитале Общества -72,81 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества-72,81 %

Член Совета директоров - Бедретдинов Николай Анатольевич

Год рождения: 04.09.1983г.

Образование: высшее

Место работы: АО "Железобетон-5" (03.07.2006г. по настоящее время)

Должность: заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Доля участия в уставной капитале Общества -0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества-0 %

Член Совета директоров - Ни Григорий Петрович

Год рождения: 05.02.1955г.

Образование: высшее

Место работы: индивидуальный предприниматель

Доля участия в уставной капитале Общества -0,89 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества-0,89 %

Член Совета директоров - Фан Виталий Субогиевич

Год рождения: 24.11.1976г.

Образование: высшее

Место работы: АО "Железобетон-5"

Должность: генеральный директор (16.11.2007г. по настоящее время)

Доля участия в уставной капитале Общества -0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества-0 %

Член Совета директоров (по 24.05.2019г.) - Михалев Юрий Иванович

Год рождения: 06.05.1959г.

Образование: высшее

Место работы: ООО "Строительная компания "Звезда"

Должность: генеральный директор (17.09.2012г. по 31.12.2018г.)

Доля участия в уставной капитале Общества -0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества-0 %

Член Совета директоров (с 25.05.2018г.) - Халевин Михаил Евгеньевич

Год рождения: 10.05.1985г..

Образование: высшее

Место работы: ООО "Август"

Должность: генеральный директор (с 15.08.2015г. по настоящее время)

Доля участия в уставной капитале Общества -0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества-0 %

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в 2018г. не совершалось.

2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

В Обществе создан единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

С 16.11.2007 г. генеральным директором Общества является Фан Виталий Субогиевич, год рождения 1976, образование высшее, основное место работы - Общество, долей в уставном капитале Общества и принадлежащих ему обыкновенных акций Общества не имеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого из органов управления акционерного общества.

Общество не практикует выплат Совету директоров, связанных с выполнением его функций.

Председатель и члены Совета директоров, являющиеся (являвшиеся) работниками Общества (Ни А.Г., Бедретдинов Н.А., Фан В.С.) в отчетном году получили совокупно выплаты, связанные с непосредственным исполнением трудовых обязанностей в размере 2 419 520,87 рублей, в т.ч. заработная плата и прочие выплаты, исчисленные в соответствии с законодательством (отпускные, больничные)- 2 419 520,87 руб., прочие выплаты (материальная помощь, премии, иные виды вознаграждений)-0,00 руб.

3. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, однако Общество обеспечивает инвесторам и владельцам ценных бумаг Общества все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом "Об акционерных обществах, нормативными правовыми актами Банка России, а также в целом придерживаться принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

4. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

В настоящий период на рынке производства строительных материалов из бетона Хабаровского края работают три крупных предприятия, информация о которых размещена в открытом доступе: АО "Железобетон-5", АО "Хабаровск Автомост", НАО " Хабаровский завод ЖБИ №4 им В.И.Коновалова". По опубликованным ФНС финансовых результатах за 2017г. доля АО "Железобетон-5" составляет 61% (выручка 1,163 млн. руб), АО "Хабаровск Автомост" - 29% (выручка 552 млн. рублей) , НАО "Хабаровский завод ЖБИ №4 им. В.И. Коновалова"- 10 % (выручка 175 млн. рублей).

Для Общества важным направлением является производство сборных фундаментов для электросетевого строительства, а также производство свай и колонн. Завод поставляет свою продукцию на крупнейшие стройки по всему Дальнему Востоку (Хабаровский, Камчатский, Приморский края, Амурская, Магаданская области)

5. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества.

5.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных и личных потребностей путем систематического осуществления производственной, коммерческой, другой хозяйственной деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, получение прибыли и ее распределение на основе экономических и социальных интересов акционеров Общества, членов трудового коллектива и государства.

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство изделий из бетона для использования в строительстве и строительство цеха горячего оцинкования.

5.2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В отчетном 2018г. по сравнению с 2017г. произошло снижение выручки на 21,1 % , а именно на 245 504 тыс. рублей. Однако данное снижение выручки не может однозначно трактоваться как снижение объемов продаж в связи с тем, что в 2018г. доля транспортных расходов, возмещенных покупателями и заказчиками в структуре выручки снизилась более чем в 2 раза (273 380 тыс. рублей в 2017г., 125 074 тыс. руб.- в 2018г.)

В течение отчетного года проводилось работы по модернизации основного производства , а именно:

• приобретение и монтаж машины контактной сварочной К182-00.00.00 ПС для производства каркаса свай- 2 545,7 тыс. рублей
• приобретение и монтаж машины контактной сварки МСО-201 - 555,8 тыс. рублей
• приобретение и монтаж ножниц листовых кривошипных MVS-3100/25-939 7 тыс. рублей
• приобретение и монтаж пилорамы ленточной "Авангард-ЛП-80"-376,4 тыс. руб.
• приобретение металлорежущих станков (4 шт.)- 803,6 тыс. рублей
• строительство подстанции модульной трансформаторной -8 898,3 тыс. рублей
• монтаж автоматической системы пожарной сигнализации- 1 500 тыс. рублей
• монтаж вентиляции арматурного участка - 594,2 тыс.руб.
• приобретение бортов магнитных - 5 730,8 тыс. руб.

Второй приоритетной задачей руководства Общества стала подготовка строительной площадки для цеха горячего оцинкования металлических конструкций. На проектные работы было перечислено 4,8 млн. рублей. Для целей будущего производства закуплено более 311 т цинка на сумму 60 млн. рублей, поставлено оборудование из КНР на сумму 46 млн. рублей.

Среднесписочная численность штатных работников Общества в 2018г. составила 134 чел., фонд оплаты труда- 38 663 706 рублей, среднемесячная заработная плата - 24 044,6 рублей. По состоянию на 31.12.2018г. Общество не имело просроченной задолженности по заработной плате и платежам в бюджет.

По мнению аудитора Общества - ООО " Аудиторская фирма "Форест-Аудит", годовая бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества "Железобетон-5" по состоянию на 31 декабря 2018г., а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно разделить на группы по вероятности возникновения:

• высокая ( риск инфляции, возникновения стихийных бедствий, технический и технологический )
• выше средней (налоговый, изменение действующего законодательства)
• средняя (риск нехватки кадров и их текучесть)
• ниже средней (имиджевый, кредитный, валютный)

Обществом в процессе своей деятельности предпринимаются меры по предупреждению возникновения рисков и минимизации негативных последствий, а также разрабатываются мероприятия по внедрению более прогрессивных форм и методов организации производства и управления.

7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Таблица 1

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице 1, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

8. Иная информация.

8.1. Дивиденды по акциям Общества в 2018г. не начислялись и не выплачивались.

8.2. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году Обществом не заключались.

8.3. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году Обществом не заключались.

8.4. Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного года превышает размер уставного капитала Общества.

8.5. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор

АО "Железобетон-5" Фан В.С